Rastar Group — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-052

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董 事会第十四次会议于2018年8月6日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，会议通知已于2018年7月26日以专人送达、邮件、传真、书面等方 式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人 员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

1．审议通过《关于<2018 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

公司《2018 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2．审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表 的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

3．审议通过《关于对第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和

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行权价格进行调整的议案》；

公司第二期股权激励计划授予股票期权的激励对象张列武、陈晓青、高新华 等38 人因个人原因从公司离职，根据公司《星辉互动娱乐股份有限公司第二期 股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及相关规 定，取消该38 人的激励对象资格，同时取消已授予该38 人的股票期权共计 3,250,326 份。

同时，根据《股票期权激励计划》的规定，若激励对象在行权前公司有资本 公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数 量及行权价格进行相应的调整。鉴于公司权益分派已于2018 年7 月19 日实施完 毕，该权益分派方案为：以截至2017 年12 月31 日公司股本总数1,244,198,401 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.30 元人民币（含税），合计派发 现金股利37,325,952.03 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。因此，根据相 关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权的激励对象及涉及 股票期权数量和行权价格进行调整。

本次调整方法如下：P＝(P0-V)÷(1＋n)

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。计算过程为： 本次股权激励计划授出股票期权的行权价格：P＝(7.86-0.03)÷(1+0)=7.83 元

经过本次调整，原股票期权总数38,069,728 份调整为34,819,402 份，第二 期股票期权的行权价格由7.86 元调整为7.83 元。第二期授予股票期权激励对象 减少至267 人。独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调 整符合有关规定，同意对授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。 具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整 公司第二期股票期权激励计划的公告》。

公司郑泽峰先生、卢醉兰女士、杨农先生作为公司第二期股票期权激励计划 的受益人，对该议案回避表决，其余4 名非关联董事参与了表决。

表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

4．审议通过《关于REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.

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球员AARON MARTIN CARICOL 租借的议案》。

同意控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以 下简称“皇家西班牙人”）以300 万欧元的价格将AARON MARTIN CARICOL（以 下简称“球员”）租借至FSV MAINZ O5 E.V（即美因茨足球俱乐部，以下简称 “美因茨”），租借期到2019 年6 月30 日截止。

同时，皇家西班牙人、美因茨和球员协定，从球员租借开始到2019 年6 月 30 日前，球员完成10 场美因茨参加的官方赛事即可启动转会条款，届时美因茨 必须执行购买权，球员转会价格是600 万欧元（不包括任何税项、增值税和其他 补贴）。此外，转会后皇家西班牙人可根据球员的竞技表现按合同约定获得额外 奖金，并保留球员再次转会时的部分权益。

本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于皇家 西班牙人足球俱乐部球员租借的公告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一八年八月七日

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