Rastar Group — Board/Management Information 2017

Nov 21, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-119

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于 2017年11月21日上午11:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通知已于11月10日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的 各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名， 实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决 议：

1．审议通过《关于增加公司2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次增加公司2017 年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营 活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响， 不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。监事会同意增加2017 年度日常关联交易预计额度。

《关于增加2017 年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

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星辉互动娱乐股份有限公司

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司监事会 二〇一七年十一月二十一日

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