Rastar Group — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-116

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董 事会第九次会议于2017年11月8日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，会议通知已于2017年10月30日以专人送达、邮件、传真等方式送达 全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董 事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席 了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

1.审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港 认可/注册有关事宜的议案》。

根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配 股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”） 的相关规定，A 股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投 资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照程序在香港证监会 就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权郑泽峰先 生、杨农先生两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司 注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其 他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公

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司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处 认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

• 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日

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