Rastar Group — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-097

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董 事会第六次会议于2017年8月24日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，会议通知已于2017年8月14日以专人送达、邮件、传真、书面等方 式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人 员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

1．审议通过《关于<2017 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

公司《2017 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2．审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表 的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3．审议通过《关于聘任王云龙先生为公司董事会秘书的议案》；

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董事会于近日收到公司董事会秘书杨农先生递交的辞职报告，杨农先生因工 作调整，请求辞去所担任的公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后杨农先 生仍担任公司董事职务。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任公司副总经理王云龙先 生担任公司董事会秘书，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第四届董事会 任期届满之日止。王云龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资 格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，王云龙先生的简历见附 件。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

4．审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简 称 “《第二期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要已经公司2017 年第四 次临时股东大会审议通过，鉴于公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本次 激励计划”）中确定的312 名激励对象中的7 名激励对象因个人原因自愿放弃本 次股票期权的授予，公司董事会对本次激励计划的授予名单和数量进行调整。调 整后，本次激励计划授予激励对象人数由312 人调整为305 人，授予数量由3,819 万份调整为38,069,728 份。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动 娱乐股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的公告》。

公司董事郑泽峰、卢醉兰、杨农为本次激励计划的激励对象，为关联董事， 已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

5．审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司第 二期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017 年8 月24 日为

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授予日，授予305 名激励对象38,069,728 份股票期权。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《星辉互动 娱乐股份有限公司关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公 告》。

公司董事郑泽峰、卢醉兰、杨农为本次激励计划的激励对象，为关联董事， 已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

6．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映的现 时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符 合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指 标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部 颁布的《企业会计准则》相关规定。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见 及《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

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二〇一七年八月二十五日

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附件：

王云龙先生简历

王云龙，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年1月出生，2006年毕业 于中山大学。2006年7月至2012年8月，就职于广州交互式信息网络有限公司（大 洋网），先后担任采编主管、政企事业部总监等职务；2012年8月调任广东广州 日报传媒股份有限公司（粤传媒）子公司广州日报新媒体有限公司战略研究部总 监。2015年7月份加入星辉互动娱乐股份有限公司，先后负责上市公司对外品牌 传播、皇家西班牙人亚太事务等工作。

截至公告日，王云龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》 及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

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