Rastar Group — Board/Management Information 2017

Jul 14, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-073

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2017年7月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 已于2017年7月4日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各 位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升 先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《星辉互动娱乐股份有限公司 章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： (一)审议通过《关于确定公司配股比例的议案》；

公司分别于2017年3月15日和2017年4月6日召开第三届董事会第三十三次会议 和2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司本次配股方案的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等与本次配股相 关的议案。公司董事会现根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构(主承销 商)协商，确定本次配股比例如下：

本次配股以截至2017年6月30日公司总股本1,244,198,401股为基数，按每10股 配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为373,259,520股。配售股份 不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配 股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后 的总股本作相应调整。

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表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

• (二)审议通过《关于修订公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议

案》；

修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的 风险提示及填补措施(修订稿)的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于新任全体董事、高级管理人员出具保障公司填补即期回报 措施切实履行的承诺的议案》。

因公司董事会已完成换届选举并重新聘任高级管理人员，新任全体董事、高级 管理人员对公司本次配股摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。本次修订 不涉及公司控股股东、实际控制人于2017年3月15日作出的相关承诺，该承诺继续有 效。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• (二)深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一七年七月十四日

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