Rastar Group — Board/Management Information 2017

Jun 1, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-062

星辉互动娱乐股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2017 年6月1日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已提前以以专人 送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要 信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由彭飞先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

经审议，监事会同意选举彭飞先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

监 事 会 二〇一七年六月一日

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星辉互动娱乐股份有限公司

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附件：

第四届监事会主席简历

彭飞，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年5 月出生，本科学历，毕业 于北京国际关系学院日法系，获日本语言文学专业学士学位。自2012 年1 月进入公 司历任总经理助理、副总经理等职，目前兼任公司全资子公司深圳市星辉车模有限 公司总经理。

截止公告日，彭飞先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他 法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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