Rastar Group — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-049

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第三届董事 会第三十六次会议于2017年5月15日上午9:00在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，会议通知已于2017年5月6日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议 应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。 会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈雁升、郑泽峰、 卢醉兰、杨农、赵智文、纪传盛、李雯宇，共7 人为公司第四届董事会董事候选人， 其中赵智文、纪传盛、李雯宇为独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件一）。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸 任。公司第三届独立董事纪传盛先生、赵智文先生、李雯宇女士发表了独立意见， 认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举， 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

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表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2．审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2017 年6 月1 日下午14:30 在公司会议室召开公司2017 年第三次临 时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

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董 事 会 二〇一七年五月十六日

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附件一：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人：

陈雁升， 中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1970年11月出生。中山大学管 理学院EMBA。2000年5月创办广东星辉塑胶实业有限公司并任总经理，现任本公司董 事长，兼任星辉化学股份有限公司董事长、皇家西班牙人足球俱乐部主席、中国上 市公司协会常务理事、中国轻工进出口商会玩具分会副会长、汕头市智能制造产业 协会第一届理事会会长等职务。

截至公告日，陈雁升先生直接持有公司股份407,721,600股,占公司总股本的 32.77%，是公司的控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公 司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被 执行人。

郑泽峰， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，中欧国际工商 学院EMBA。郑泽峰先生自广东星辉天拓互动娱乐有限公司2000年7月创立担任副总经 理，游戏事业部总经理，负责广东星辉天拓互动娱乐有限公司技术研发、产品运营 工作，是星辉天拓的联合创始人及天拓游戏创始人。2016年11月起任公司常务副总 经理，分管公司游戏板块的整合与运营，以及相关投融资和并购等事宜。郑泽峰先 生具有丰富的互联网创业、产品研发、运营、创投及资本运作经验，现任公司总经 理，全面负责公司日常经营事务。

截至公告日，郑泽峰先生持有本公司股份39,749,451股，占公司总股本的3.19%， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是 失信被执行人。

卢醉兰， 中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，硕士学历。先后

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担任公司市场营销部和采购部部门副经理、经理、知识产权部经理，总经理助理， 现任公司副总经理。

截至公告日，卢醉兰女士直接持有公司股份734,534股,占公司总股本的0.06%， 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是 失信被执行人。

杨农， 中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，男，1969年5月出生。1991年毕 业于南开大学数学系数理统计专业，于1998获得中国司法部授予的律师资格证书。 2000年在澳大利亚纽卡斯尔(Newcastle)大学法学院获得英美法学硕士学位，并于 2004 年获澳大利亚维多利亚最高法院出庭大律师及事务律师资格证书。现任本公司 董事会秘书。

截至公告日，杨农先生直接持有公司股份81,400股,占公司总股本的0.01%，与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失 信被执行人。

二、独立董事候选人：

赵智文， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年3月出生，博士学历，中共 党员，南开大学滨海学院教授。曾任和融投资管理公司副总经理，主持公司的投资 管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证券业务部经理；中信证券公司天津 管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市 重组工作。赵智文先生拥有南开大学经济学（国际金融专业）博士学位，长期从事 金融教学和投资管理工作，具有丰富的教学和金融管理经验，曾获得霍英东教育基 金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项，出版过《金融市场：利率 与流量》和《投资银行学》两部著作。

赵智文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

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门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于 担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

纪传盛， 独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年1月出生，1993 年毕业于汕头大学英语本科专业。曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口 部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问；2010年12月获国 际注册企业管理咨询师，现任广东省企业管理咨询协会副会长、广东省职业经理人 协会副会长、中国培训网总裁、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理； 深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；现任广东邦宝益智玩具股份 有限公司、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

纪传盛先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于 担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

李雯宇， 中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年11月出生，本科学历，国 际注册内部审计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1997年9月至2000年1月广 东源审会计师事务所审计员、项目经理；2000年1月至2003年5月广东康元会计师事 务所项目经理，2003年5月至2010年3月北京永拓会计师事务所有限责任公司广州分 公司副总经理，2010年3月至今任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，在 审计、企业内部控制、财税等方面有着专业的理论知识和丰富的实务工作经验。

李雯宇女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于 担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

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