Rastar Group — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-044

星辉互动娱乐股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2017 年5月31日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）， 根据《中国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《星辉互动娱乐股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，将第四届监事会的组成、监 事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

第四届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人 数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式

按照《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监 事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

1、公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 总数1%以上的股东可以向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事 会候选人。

• 2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表担任的监事人数。 （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

• （一）推荐人应在本公告发布之日起10 天内（即2017 年5 月6 日前）按本公

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告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进 行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议； （三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职 责。凡具有下述条款所述事实不能担任公司监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （八）最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；

• （九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

• （十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （十一）国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

• （十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件：

• （一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

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• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前

• 将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

• 3、如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相

• 关文件传真至020-28123521，并经本公司指定联系人确认收到。同时“监事候选人 推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至本公司指定联系人处方 才有效（以公司所在地邮戳日期为准）。

七、联系方式

联系人：杨农、黄文胜

联系部门：证券及法务部

电 话：020-28123517

传真电话：020-28123521

联系地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路16 号富力盈凯广场49 楼； 邮政编码：510627

特此公告。

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附件：

星辉互动娱乐股份有限公司 第四届监事会候选人推荐表

推荐人			推荐人联系电话	推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名		年龄			性别
电话		传真			电子 邮箱
任职资格：（是/否符合 本公告规定的条件）
简历： （包括学历、职称、工作 履历、兼职情况）
其他说明（如适用）		【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存 在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】
推荐人（签名\盖章）： 年 月 日

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