Rastar Group — Board/Management Information 2016

Dec 2, 2016

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码： 300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号： 2016-118

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第三届董事 会第三十一次会议于 2016 年 12 月 2 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监 事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议 由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1 ．审议通过《关于高级管理人员岗位调整的议案》；

董事会近日收到黄挺先生递交的辞职报告，黄挺先生因公司工作需要，辞去所 担任的公司全资子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“星辉天拓”） 总经理职务。董事会同意聘任公司董事、常务副总经理郑泽峰先生担任星辉天拓总 经理，相关工作将于 2017 年 1 月 31 日前交接完毕。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于高级管理人员岗位调整的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站上的公告。

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三、备查文件

• 1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2 、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年十二月二日

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