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Rastar Group — Board/Management Information 2016
Aug 26, 2016
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Board/Management Information
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星辉互动娱乐股份有限公司
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星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股 份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会 第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］ 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号） 等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司 的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司2016年半 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：
(一) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
(二) 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情 况，也不存在以前年度累计至2016年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各 项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。
(三) 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
- (四) 报告期内公司担保情况如下：
单位：万元
| 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | 公司对子公司的担保情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度 | 实际发生日期 | 是否为 | ||||||
| 实际担保金 | 是否履 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
担保类型 | 担保期 | 关联方 |
||
| 额 | 行完毕 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 担保 |
||||||
| 广东星辉天拓 | ||||||||
| 2016 年4 | 连带责任 |
|||||||
| 互动娱乐有限 | 15,000 | 0 | 一年 | 否 | 否 | |||
| 月23 日 | 保证 |
|||||||
| 公司 | ||||||||
| 雷星（香港）实 | 2015 年 | 2016年3月10 |
连带责任 |
|||||
10,000 |
118.8 |
一年 | 否 | 否 | ||||
| 业有限公司 | 3 月19 日 | 日 |
保证 |
|||||
| 福建星辉婴童 | 2016 年4 | 10,000 | 连带责任 | 一年 | 否 | 否 |
星辉互动娱乐股份有限公司
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| 用品有限公司 | 月23 日 | 保证 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家西班牙人 | |||||||||
| 2016 年4 | 2016年6月15 |
连带责任 |
|||||||
| 俱乐部（香港） | 30,000 | 29,721.25 |
三年 | 否 | 否 | ||||
| 月23 日 | 日 |
保证 |
|||||||
| 有限公司 | |||||||||
| 报告期内审批对子公司担 | 报告期内对子公司担保 |
||||||||
| 65,000 | 29,840.05 | ||||||||
| 保额度合计（B1） | 实际发生额合计（B2） |
||||||||
| 报告期末已审批的对子公 | 报告期末对子公司实际 |
||||||||
| 65,000 | 29,840.05 | ||||||||
| 司担保额度合计（B3） | 担保余额合计（B4） |
||||||||
| 实际担保总额占公司净资产的比例 | 13.60% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| （D） | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 | |||||||||
| 118.8 | |||||||||
| 供的债务担保金额（E） | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 118.8 | ||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | ||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
(五) 截至2016年6月30日，公司对外担保金额为29,840.05万元，占公司净 资产的比例为13.60%。
(六) 被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因 被担保方债务违约承担担保责任。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集 资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 （以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司
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（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
赵智文 纪传盛 李雯宇
二〇一六年八月二十六日