Rastar Group — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-011

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董 事会第九次会议于2015年2月13日上午10:30在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，会议通知已于2015年2月3日以专人送达、邮件、传真、书面等方式 送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本 次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员 列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》；

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司和投资者权益，公 司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及 闲置募集资金使用（2014 年12 月修订）》等有关法律、法规的规定，并结合本 公司实际情况，对公司《募集资金使用管理制度》进行了修订，修订后的《募集 资金使用管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相关公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足暂时流动资金的需求，

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星辉互动娱乐股份有限公司

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公司拟使用向黄挺等发行股份购买资产的配套资金的部分闲置募集资金5,300 万元（占募集资金净额的20.89%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批 之日起不超过12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司监事会、全体独立董事对该议案发表了同意的意见；独立财务顾问对该 议案出具了同意的核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事、监 事会、独立财务顾问所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

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