Rastar Group — Board/Management Information 2014

Jun 3, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-065

星辉互动娱乐股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事 会第一次会议于2014年5月31日上午10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开，会议通知已提前以邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各 位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由陈雁升先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举陈雁升先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2．审议通过了《关于选举第三届董事会各专业委员会成员的议案》；

同意第三届董事会战略委员会由陈雁升先生、黄挺先生、赵智文先生、徐宗玲 女士、李雯宇女士五位董事组成，其中董事陈雁升先生担任战略委员会召集人。

同意第三届董事会提名委员会由赵智文先生、徐宗玲女士、李雯宇女士、陈雁 升先生、杨农先生五位董事组成，其中董事赵智文先生担任提名委员会召集人。

同意第三届董事会审计委员会由李雯宇女士、赵智文先生、徐宗玲女士、黄挺 先生、卢醉兰女士五位董事组成，其中董事李雯宇女士担任审计委员会召集人。

同意第三届董事会薪酬与考核委员会由徐宗玲女士、赵智文先生、李雯宇女士、 卢醉兰女士、杨农先生组成，其中董事徐宗玲女士担任薪酬与考核委员会召集人。

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3．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陈雁升先生为公司 总经理，聘任郑泽峰先生、卢醉兰女士、刘渝玲女士、屠鑫先生为公司副总经理， 聘任李春光女士为公司财务总监，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起三 年。（简历详见附件）

公司原副总经理杨农先生、谭志坚先生、陈利杰先生不再担任公司副总经理职 务，杨农先生担任公司董事，陈利杰先生仍担任公司子公司广东星辉合成材料有限 公司总经理。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

4．审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任杨农先生为公司第

• 三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件） 杨农先生的联系方式如下：

联系电话：0754-89890019；

传真号码：0754-89890021；

电子邮箱：ds@rastar.cn；

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

5．审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任黄文胜先生为公司

证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件） 黄文胜先生的联系方式如下：

联系电话：0754-89890019； 传真号码：0754-89890021； 电子邮箱：ds01@rastar.cn；

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

6．审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陈雪如女士为公司

内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件） 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

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董 事 会 二〇一四年五月三十一日

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附件：

相关人员简历

陈雁升先生， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年11月出生。中山大学 管理学院EMBA。2000年5月创办广东星辉塑胶实业有限公司并任总经理，为公司第一 届、第二届董事会董事长、总经理，广东星辉天拓互动娱乐有限公司董事长，福建 星辉婴童用品有限公司董事长，广东星辉合成材料有限公司董事长，兼任中国上市 公司协会常务理事、中国玩具和婴童用品协会副会长、中国轻工进出口商会玩具分 会副会长等职务。

陈雁升先生直接持有公司股份185,328,000股,占公司总股本的32.77%，是公司 的控股股东及实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事长的相关 规定。

郑泽峰先生， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，大学学历。 郑泽峰先生自广东星辉天拓互动娱乐有限公司2000年7月创立至今担任副总经理，游 戏事业部总经理，负责广东星辉天拓互动娱乐有限公司技术研发、产品运营工作， 是星辉天拓的主要创始人之一。

郑泽峰先生目前持有本公司股份17,116,396股，占公司总股本的3.03%，与其他 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公 司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

卢醉兰女士， 中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，硕士学历。 先后担任公司市场营销部和采购部部门副经理、经理、知识产权部经理，总经理助 理，为公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。

卢醉兰女士直接持有公司股份227,970股,占公司总股本的0.04%，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、 《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

杨农先生， 中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，男，1969年5月出生。1991 年毕业于南开大学数学系数理统计专业，于1998获得中国司法部授予的律师资格证 书。2000年在澳大利亚纽卡斯尔(Newcastle)大学法学院获得英美法学硕士学位，并

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于2004年获澳大利亚维多利亚最高法院出庭大律师及事务律师资格证书，为公司董 事会秘书。

杨农先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任 公司高级管理人员的相关规定。

刘渝玲女士， 中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年5月出生，EMBA。曾 任职于国营江西电工厂，2004年进入公司后曾在人事部门工作，任主管、经理，为 公司副总经理，兼任福建星辉婴童用品有限公司董事。

刘渝玲女士目前持有本公司股份227,970股，占公司总股本的0.04%，与其他持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

屠鑫先生， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年3月出生，学士学位。自 1985年起就职于中国福万（福建）玩具有限公司，先后任课长、品管部经理、生产 部经理、副总裁等职。2005年起任美国阳恒集团中国办事处任总代表。2010年进入 本公司，为公司第二届董事会董事，兼任福建星辉婴童用品有限公司董事。

屠鑫先生直接持有公司股份195,074股,占公司总股本的0.03%，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、 《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

李春光女士， 中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年3月出生，EMBA。自 2006年加入公司，历任生产部主管、会计主管、财务部副经理、财务部经理等职， 为公司财务负责人。

李春光女士目前持有本公司股份148,050股,占公司总股本的0.02%，与其他持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章 程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

陈雪如女士， 中国国籍，无国外永久居留权，女，出生于1982年5月。自2009 年加入公司，历任公司采购部副经理、绩效考核部经理等职。

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陈雪如女士持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上 股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

黄文胜先生， 中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年4月出生，本科学历， 法学学士学位。自加入公司以来先后在业务部、证券及法务部等部门工作，参与了 公司首次公开发行股票并上市的相关工作。2010年7月取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书。

黄文胜先生目前持有公司股份54,534股,占公司总股本的0.01%，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

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