Rastar Group — Board/Management Information 2014

Apr 10, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-044

星辉互动娱乐股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第二届董事 会第三十一次会议于2014年4月10日下午14:00在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，会议通知已于2014年3月31日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议 应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。 会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕223 号)核准，本公司 向黄挺等发行股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过23,701,109 股新 股募集本次发行股份购买资产的配套资金用于支付收购价款。本次收购标的资产广 东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“星辉天拓”）100%股权的过户手续已于 2014 年3 月3 日办理完毕。

在本次配套募集资金到位前，公司已以自有资金预先支付了部分收购星辉天拓 100%股权之收购价款。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2014 年3 月27 日出具了广会专字[2014]G14000010045 号《关于星辉互动娱乐股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的 预先投入情况进行了鉴证。

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本公司独立董事、监事会、独立财务顾问均以发表了明确意见，同意公司以本 次募集资金82,218,432.00 元置换上述公司先期投入自有资金。

《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》以及独立董事、审计机构、 独立财务顾问所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足暂时流动资金的需求，公 司拟使用本次发行股份购买资产的配套资金的部分闲置募集资金2,500 万元（占募 集资金净额的9.86%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司监事会、全体独立董事对该议案发表了同意的意见；独立财务顾问对该议 案出具了同意的核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事、监事 会、独立财务顾问所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3．审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》；

为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及广东证监局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见>的通知》（广东证监[2014]3 号）、广东证监局《关于切实做好上 市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28 号）的有关规定，特制定 本制度。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• 2、独立董事对相关事项的独立意见

• 3、保荐机构出具的核查意见

• 4、会计师事务所出具的核查意见

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5、深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一四年四月十日

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