Rastar Group — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2014-016

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“星辉车模”或“公司”）第二届董 事会第二十九次会议于2014年2月26日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式 召开，会议通知已于2013年2月14日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会 议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。公司监事及相关高管人员列席了本次 会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：

1．审议通过《关于变更公司名称的议案》；

公司成立之初，主要从事电动玩具车和塑胶玩具的经营。自2005 年起，公 司抓住汽车文化的普及和汽车保有量增加的市场契机，进行产品战略创新，将传 统玩具和汽车文化相结合，重点发展车模业务。上市以来，公司基于规模及业务 稳定性的考虑，积极拓展休闲娱乐类婴童用品、并购星辉材料，为公司形成规模 效应并给未来发展成平台类大型公司奠定了一定基础。

随着互联网技术、智能终端等信息科技的蓬勃发展和快速应用，为公司加快 产业升级提供了难得的机遇。2013 年以来，公司积极拓展网络游戏，探索新兴 业务形态。基于玩具及游戏天然的娱乐属性，公司以互动娱乐为发展主线，陆续 收购手游开发商畅娱天下、酷果移动互联网广告平台，近期并购天拓科技的重大

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资产重组也获得中国证监会的正式核准。

目前，公司已形成了网络游戏、车模玩具及婴童用品、上游原材料的业务架 构，“玩具+游戏”已成为公司主要的利润来源。公司的业务及战略已经大大超 越车模的范围。公司名称“广东星辉车模股份有限公司”已经明显不适应公司目 前及未来发展的需要。董事会认为，随着人们精神文化消费的多样化和互联网对 生活方式的深入影响，“互动娱乐”正日益成为主要的娱乐方式，其既可涵盖目 前公司主要的经营业态，也能给公司提供更为广阔的发展空间。

未来,公司将致力于发展成为一个集内容研发、运营推广及产业整合于一体 的平台型公司，以自有IP 和授权IP 的内容为核心，以“玩具+游戏”为主要的 变现载体，以线上线下跨界推广为引擎，努力拓展内容与推广相结合的互动娱乐 产业生态圈。

综上，为更好地适应公司发展需要和实施战略规划，公司名称需要与公司未 来的经营范围和商业模式相适应。经过审慎研究，拟将公司中文名称由原“广东 星辉车模股份有限公司”变更为“星辉互动娱乐股份有限公司”，公司英文名称 由原“Xinghui Auto Model Co., Ltd.”变更为“Rastar Group”。公司变更后 的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司名称变更相关的工商变更 登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

2．审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

由于公司名称拟进行变更，相应的对公司《章程》相关条款做修改，《公司 章程修正案》详见附件。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修 改、工商变更等相关手续，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

3．审议通过《关于提名黄挺先生为公司董事的议案》；

董事会于近日收到公司董事陈烽先生递交的辞职报告，陈烽先生因个人原 因，请求辞去所担任的第二届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会战略委 员会委员、审计委员会委员的职务。董事会同意陈烽先生的辞职申请，其辞职申

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请自送达董事会时生效。

鉴于陈烽先生不再担任公司董事,经公司董事会提名委员会提名，公司董事 会同意提名黄挺先生担任公司第二届董事会董事，同时担任公司董事会战略委员 会委员、审计委员会委员的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届 董事会届满之日止。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事意见的具体 内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，黄挺先生 的简历见附件。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

4．审议通过《关于聘任郑泽峰先生为公司副总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈雁升先生提名，董事会同 意聘任郑泽峰先生为公司副总经理，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第 二届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，郑泽峰先生的简历见附 件。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5．审议通过《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2014 年3 月14 日上午9:30 于公司会议室召开公司2014 年第一次 临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《广东星辉车模股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

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广东星辉车模股份有限公司 董 事 会 二〇一四年二月二十六日

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附件一：

《广东星辉车模股份有限公司章程修正案》

（2014年2月）

由于公司名称拟进行变更，相应的对公司《章程》相关条款做修改，修改情 况如下：

一、原章程第一条

第一条 为维护广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定，制订本章程。

修改为：

第一条 为维护 星辉互动娱乐股份有限公司 (以下简称“公司”)、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定，制订本章程。

二、原章程第四条

第四条 公司注册名称：广东星辉车模股份有限公司。 英文全称：XINGHUI AUTO MODEL CO., LTD。

修改为：

第四条 公司注册名称： 星辉互动娱乐股份有限公司 。

英文全称： Rastar Group 。

公司章程名称相应修改为“ 星辉互动娱乐股份有限公司章程 ”。

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附件二：

相关人员简历

1、黄挺先生简历

黄挺，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年11月出生，长江商学院EMBA。 黄挺先生自广东天拓资讯科技有限公司2000年7月创立至今担任总经理，全面负 责天拓科技及旗下子公司的战略规划和整体运营，并在董事会中担任执行董事， 是天拓科技的主要创始人之一。

黄挺先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、郑泽峰先生简历

郑泽峰，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，大学学历。 郑泽峰先生自广东天拓资讯科技有限公司2000年7月创立至今担任副总经理，游 戏事业部总经理，负责广东天拓资讯科技有限公司技术研发、产品运营工作，是 天拓科技的主要创始人之一。

郑泽峰先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。

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