Rastar Group — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2013-090

广东星辉车模股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议 于2013年12月28日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已 于2013年12月18日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会 议监事3名，会议由监事会主席陈粤平主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过《关于会 计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策的变更结合了公司实际情况，符合有关法律 法规规定，变更后的会计政策能更公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更 可靠、更准确的会计信息；审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

《关于公司会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

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广东星辉车模股份有限公司 监 事 会 二〇一三年十二月三十日

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