Rastar Group — Board/Management Information 2012

Jul 3, 2012

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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2012-038

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议 于2012年7月2日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012 年6月29日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由 董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于聘 任公司财务负责人的议案》。

公司董事会于2012 年6 月29 日收到公司财务负责人陈剑丰先生提交的书面辞 职报告。陈剑丰先生因个人原因，申请辞去所担任的公司财务负责人职务。陈剑丰 先生辞职后将不在公司继续任职。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受陈剑 丰先生的辞职申请，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈剑 丰先生在担任财务负责人期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理陈雁升先生提名，董事会同意 聘任李春光女士为公司财务负责人，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二 届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，李春光女士的简历见附件。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

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• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见；

• 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会 二〇一二年七月二日

附件：

李春光女士简历

李春光，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年3月出生，EMBA在读。自2006 年加入公司，历任生产部主管、会计主管、财务部副经理、财务部经理、财务副总 监等职。

李春光女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所 规定的情形。

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