Rastar Group — Board/Management Information 2011

Jun 28, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-043

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2011年6月27日下午3:00在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，会议通知 已于2010年6月22日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次董事 会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由公司董事长陈雁升先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于增资参股广东树业环保科技股份有限公司的议案》

同意公司以现金（自有资金）方式出资8,421.60 万元增资参股广东树业环保科 技股份有限公司（以下简称“树业公司”），其中1,071.60 万元计入注册资本，7,350 万元计入资本公积。本次增资参股后，树业公司的注册资本将由2,688 万元增加至 3,759.60 万元，公司持有树业公司28.50%的股权，树业公司原股东持有71.50%的 股权。

具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于增资 参股广东树业环保科技股份有限公司暨对外投资公告》。

根据深圳证券交易所创业板股票上市规则，此次增资行为不构成关联交易。同 时，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构成重 大资产重组，故不需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十七日

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