Rastar Group — Board/Management Information 2011

Jun 11, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-039

广东星辉车模股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2011年6月10日下午3:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2011年6月9日以口头通知的方式告知全体监事。本次监事会会议应出席监事3名， 实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决 议：

一、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》；

《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下 简称“《股票期权激励计划》”)确定的激励对象易斌、翁文权因个人原因离职， 公司监事会认为，根据《股票期权激励计划》的规定，上述人员已不具备激励对 象资格，同意公司董事会取消上述人员的激励对象资格并取消授予该等人员的股 票期权。

公司调整前的《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象为74人， 股票期权数量为340万份；调整后的《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的 激励对象为72人，股票期权数量为329.8022万份。

《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单(调整 后)》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划所涉及股票期权授予相关

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事项的议案》。

公司监事会对调整后的《股票期权激励计划》确定的本次获授股票期权的72 名激励对象名单进行认真核实后认为：

公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或 宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励 有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事 项备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的获授股票期权的激励对象 应具备的条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股 票期权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股 票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有 关规定获授股票期权。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司监事会 二〇一一年六月十日

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