Rastar Group — Board/Management Information 2011

Jun 11, 2011

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-038

广东星辉车模股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011 年6月10日下午3:00在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2011年6月9日以口头通知的方式告知全体董事。本次董事会会议应出席董事7名，实 际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁 升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》；

《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称 “《股票期权激励计划》”)确定的激励对象易斌、翁文权因个人原因离职，公司董 事会认为，根据《股票期权激励计划》的规定，上述人员已不具备激励对象资格， 同意取消上述人员的激励对象资格并取消授予该等人员的股票期权。

公司调整前的《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象为74人，股 票期权数量为340万份；调整后的《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对 象为72人，股票期权数量为329.8022万份。

《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单(调整后)》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事陈烽、卢醉兰、屠鑫作为公司首期股票期权激励计划的受益人，对该 议案回避表决，其余4名董事参与了表决。

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表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划所涉及股票期权授予相关事项 的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、 《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《股票期 权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经 成就，同意授予72名激励对象329.8022万份股票期权。根据公司2011年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会确定公司首期股票期权激励计划所涉股票期权的授予 日为2011年6月10日。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

董事陈烽、卢醉兰、屠鑫作为公司首期股票期权激励计划的受益人，对该议案 回避表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司董事会

二〇一一年六月十日

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