Rastar Group — AGM Information 2017

Mar 1, 2017

星辉互动娱乐股份有限公司

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-009

星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”) 根据公司第三届董事会第三十二 次会议决议,决定于2017年3月17日下午2:30召开公司2017年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2017年3月1日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了本次提 交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2017年3月17日下午2:30；

网络投票时间：2017年3月16日-2017年3月17日。其中，通过交易系统进行网 络投票的时间为2017年3月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网系统 投票的具体时间为2017年3月16日15:00至2017年3月17日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

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（1）截至2017年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

7、现场会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司 会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司 于2017年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事 会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：股权登记日2017年3月10日至本次股东大会现场会议主持人 宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。

3、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼董事会办 公室。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会务联系方式

联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼董事会办公室 联系人：杨农、黄文胜

联系电话：020-28123517

联系传真：020-28123521

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。 请参加会议的股东提前半小时入场。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

附件三：网络投票的操作流程。 特此公告。

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董 事 会 二〇一七年三月二日

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附件一：参会股东登记表

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2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备 注

注：本表复印有效

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限 公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)： 委托人证照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为 弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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附件三：网络投票操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365043。

• 2、投票简称：星辉投票。

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
议案 1	《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》	1.00

（2）填报表决意见

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“议案编码”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代 表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议 案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表 弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举 票数。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

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同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 3 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年3 月16 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年3 月17 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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