Rastar Group — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

星辉互动娱乐股份有限公司

证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-036

星辉互动娱乐股份有限公司

关于召开2013年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”) 第二届董事会第三十次会议决定 于2014年4月18日上午9:30召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• (一)会议召集人：公司董事会

(二)公司于2014年3月27日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开2013年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

• (三)会议召开时间：2014年4月18日上午9:30

• (四)会议召开方式：现场会议

• (五)股权登记日：2014年4月15日

• (六)出席对象：

1、截至2014年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• (七)会议地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼董事会办公室。

1

星辉互动娱乐股份有限公司

二、会议审议事项

• （一）审议《2013 年年度报告》及其摘要；

• （二）审议《2013 年度董事会工作报告》；

• （三）审议《2013 年度利润分配预案》；

• （四）审议《2013 年度财务决算报告》；

• （五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （六）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；

• （七）审议《关于公司及子公司2014 年度向银行等金融机构申请综合授信额

• 度为不超过人民币18 亿元的议案》；

  • （八）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

  • （九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  • （十）审议《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》；

上述议案中第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、

• （八）、（九）条已经第二届董事会第三十次会议审议通过。

• 上述议案中第（一）、（三）、（四）、（五）、（十）条已经第二届监事 会第二十一次会议审议通过。

  • （十一）听取独立董事述职报告。

具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定的网站上的相关公告。

• 三、出席会议对象：

• 1、截至2014年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的见证律师。

2

星辉互动娱乐股份有限公司

四、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、现场登记时间：股权登记日2014年4月15日至本次股东大会现场会议主持人

• 宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。

3、登记地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼董事会办公室。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委

• 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。

五、会务联系：

地址：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司董事会办公室

联系人：杨农、黄文胜

联系电话：0754-89890019 传真：0754-89890021

六、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

3

星辉互动娱乐股份有限公司

附件一：参会股东登记表

星辉互动娱乐股份有限公司

2013年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备 注

注：本表复印有效

4

星辉互动娱乐股份有限公司

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

致：星辉互动娱乐股份有限公司

兹委托_____ ___先生(女士)代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限公 司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均为本人/本单位承担。

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选 择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《2013年年度报告》及其摘要；
2	审议《2013年度董事会工作报告》；
3	审议《2013年度利润分配预案》；
4	审议《2013年度财务决算报告》；
5	审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6	审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
7	审议《关于公司及子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币18亿元的议案》；
8	审议《关于变更公司经营范围的议案》；
9	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10	审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议

5

星辉互动娱乐股份有限公司

案》； 委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。)

6