Raphas Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2022

라파스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-24
3. 정정사유	나. 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 부의안건	-제4호 의안   제4-4호 의안 : 추후확정	-제4호 의안   제4-4호 의안 :사외이사 이용국 신규선임

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	10시
2. 장소		㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건     제4-1호 의안 : 사내이사 박현우 재선임     제4-2호 의안 : 사내이사 신주엽 재선임     제4-3호 의안 : 사내이사 정이관 신규선임     제4-4호 의안 : 사외이사 이용국 신규선임 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현우	1973-03	3	재선임	연세대 생물소재공학 박사 아모레퍼시픽 마케팀장 (주)라파스 화장품사업부총괄
신주엽	1976-09	3	재선임	가톨릭대 의생물과학 석사 보령제약 연구개발 과장 (주)라파스 의약품사업부총괄
정이관	1976-01	3	신규선임	연세대 정치외교학 학사 (주)라이프다임 관리총괄 팀장 일진전기(주) 인사담당 과장 성창기업지주(주) 인사총무 차장 (주)라파스 제조본부총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용국	1962-09	3	신규선임	계명대학교 회계학과 한국거래소 파생상품시장본부 상무 한국거래소 유가증권시장 상무 현)한국기업지배구조원 부원장 현)기업지배구조 위원회 위원 현)내부회계관리제도 운영위원 현)마이크로디지탈 사외이사	마이크로디지탈 사외이사