Raphas Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

라파스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10시
2. 장소		㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 (자본준비금의 이전) - 제2호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건     제5-1호 의안 : 사내이사 이용희 신규 선임     제5-2호 의안 : 사내이사 나숙희 신규 선임 - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김익태 재선임) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용희	1976-01	3년	신규선임	현) 라파스 재무이사 글로벌링크 회계팀장 디지털대성 기획과장 고려대 식품자원경제학과
나숙희	1972-07	3년	신규선임	현) 라파스 연구소 이사 지씨씨엘 Lab Operation 본부 부장 녹십자의료재단 임상연구 Unit 부장 한국의약연구소 메디컬부 이사 바이오코아 신약개발지원사업부 이사 뉴로테크 부설연구소 선임연구원 연세대학교 생명공학 박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김익태	1967-06	3년	재선임	비상근	현) 법무법인 도담 미국변호사 현) 한국수입협회 분쟁중재원 중재위원 현) 대한변호사협회 외국법 자문사 현) 미국 일리노이주, 워싱턴DC 변호사 인하대학교 법학전문대학 겸임교수 산업자원부 통상교섭본부 민간자문위원 헌법재판소 헌법연구원 뉴욕 스티븐스, 하인즈& 화이트 로펌 변호사 미국 일리노이주 케인카운티 국선전담변호사 중국칭화대학교 법학원(LLM) 시카고 로욜라로스쿨(JD) 노스웨스턴 대학교 연세대학교 졸업