Raphas Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 29, 2021

라파스/주주총회소집결의/(2021.12.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-09
시간	09:00
2. 장소		㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)
3. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 이사 2인 선임의 건    - 제1-1호 의안 : 사내이사 임찬혁 후보자 선임의 건    - 제1-2호 의안 : 사외이사 한기대 후보자 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 강구현 외 369명은 서울남부지방법원에 2021년 10월 12일자로 주주총회 소집허가(사건번호:2021비합100111)를 신청하였고, 법원은 2021년 12월 20일 임시주주총회 소집을 허가 하였습니다. - 강구현 외 369의 임시주주총회 소집허가 신청에 대한 법원의 허가 판결로 진행되는 임시주주총회 개최 입니다.   - 임시주주총회소집권자는 당사가 아닌 소수주주들인 관계로 별도의 임시주주총회 소집이사회는 개최되지 않았습니다.
※관련공시	2021-10-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2021-12-20 소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회소집허가) 2021-12-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임찬혁	1972-07	3년	신규선임	(주)액토즈소프트 모바일 사업본부 부장 청강문화산업대학교 게임학과 외래교수 (주)비엔씨컴퍼니 사외이사 (주)안강벤처투자 투자본부 이사 트루윈창업투자(주) 투자본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한기대	1959-09	3년	신규선임	한국투자증권 노조위원장 한국투자증권 본부장 메리츠증권 전무	-