Raphas Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2023

라파스/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,673		- 매출액
- 부채총계	41,011		- 영업이익	-5,657
- 자본금	4,309		- 당기순이익	-8,282
- 자본총계	41,662		*주당순이익(원)	-962
나. 연결	- 자산총계	96,060		- 매출액
- 부채총계	52,047		- 영업이익	-6,550
- 자본금	4,309		- 당기순이익	-8,627
- 자본총계	44,013		*주당순이익(원)	-988
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 정도현 재선임 사외이사 이동영 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사외이사 이동영 재선임 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도현	1969-05	3년	재선임	연세대 생명공학 박사 오산대 겸임교수 現 국제백신연구소 후원회 이사 現 국제마이크로니들학회 운영위원 現 (주)라파스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동영	1964-07	3년	재선임	세한대학교 경찰행정학과 부교수 미국 남부미시시피주립대학교 객원교수 세한대학교 경찰행정학과 초빙교수 現 (주)라파스 사외이사	-