Raphas Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

라파스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,949		- 매출액
- 부채총계	35,770		- 영업이익	-594
- 자본금	4,297		- 당기순이익	4,869
- 자본총계	52,178		*주당순이익(원)	571
나. 연결	- 자산총계	97,844		- 매출액
- 부채총계	44,167		- 영업이익	-2,048
- 자본금	4,297		- 당기순이익	4,705
- 자본총계	53,677		*주당순이익(원)	578
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 박현우 재선임 사내이사 신주엽 재선임 사내이사 정이관 신규선임 사외이사 이용국 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건      제4-1호 의안 : 사내이사 박현우 재선임 → 원안대로 가결      제4-2호 의안 : 사내이사 신주엽 재선임 → 원안대로 가결      제4-3호 의안 : 사내이사 정이관 신규선임 → 원안대로 가결      제4-4호 의안 : 사외이사 이용국 신규선임 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현우	1973-03	3	재선임	연세대 생물소재공학 박사 아모레퍼시픽 마케팀장 (주)라파스 화장품사업부총괄
신주엽	1976-09	3	재선임	가톨릭대 의생물과학 석사 보령제약 연구개발 과장 (주)라파스 의약품사업부총괄
정이관	1976-01	3	신규선임	연세대 정치외교학 학사 (주)라이프다임 관리총괄 팀장 일진전기(주) 인사담당 과장 성창기업지주(주) 인사총무 차장 (주)라파스 제조본부총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용국	1962-09	3	신규선임	계명대학교 회계학과 한국거래소 파생상품시장본부 상무 한국거래소 유가증권시장 상무 한국기업지배구조원 부원장 기업지배구조 위원회 위원 내부회계관리제도 운영위원 현)마이크로디지탈 사외이사	마이크로디지탈 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31