Raphas Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

라파스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,856		- 매출액
- 부채총계	10,806		- 영업이익	-4,327
- 자본금	4,209		- 당기순이익	-4,567
- 자본총계	44,050		*주당순이익(원)	-545
나. 연결	- 자산총계	59,827		- 매출액
- 부채총계	15,188		- 영업이익	-4,276
- 자본금	4,209		- 당기순이익	-4,628
- 자본총계	44,639		*주당순이익(원)	-542
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 이용희 신규선임 사내이사 나숙희 신규선임 비상근감사 김익태 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 (자본준비금의 이전) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 이용희 신규선임 → 원안대로 가결 제5-2호 의안 : 사내이사 나숙희 신규선임 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김익태 재선임) → 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-18 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용희	1976-01	3	신규선임	현) 라파스 재무이사 글로벌링크 회계팀장 더즈텍 디지털대성 고려대 식품자원경제학과
나숙희	1972-07	3	신규선임	현) 라파스 연구소 이사 지씨씨엘 Lab Operation 본부 부장 녹십자의료재단 임상연구 Unit 부장 한국의약연구소 메디컬부 이사 바이오코아 신약개발지원사업부 이사 뉴로테크 부설연구소 선임연구원 연세대학교 생명공학 박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김익태	1967-06	3	재선임	비상근	현) 법무법인 도담 미국변호사 현) 한국수입협회 분쟁중재원 중재위원 현) 대한변호사협회 외국법 자문사 현) 미국 일리노이주, 워싱턴DC 변호사 인하대학교 법학전문대학 겸임교수 산업자원부 통상교섭본부 민간자문위원 헌법재판소 헌법연구원 뉴욕 스티븐스, 하인즈& 화이트 로펌 변호사 미국 일리노이주 케인카운티 국선전담변호사 중국칭화대학교 법학원(LLM) 시카고 로욜라로스쿨(JD) 노스웨스턴 대학교 연세대학교 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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