Raphas Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2020

라파스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동) 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1.제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 4.제4호 의안:이사 선임의 건   -제4-1호 의안:사내이사 정도현 재선임의 건   -제4-2호 의안:사내이사 김정동 재선임의 건   -제4-3호 의안:사외이사 추후확정 5.제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 6.제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도현	1969-05	3년	재선임	연세대 생명공학 박사 전 오산대 겸임교수 ㈜라파스 대표이사
김정동	1981-12	3년	재선임	연세대 생명공학 박사 ㈜라파스 CTO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 생명공학 관련 기술 등의 대여 및 서비스업		목적사항세분화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-