Raphas Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

라파스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	59,373		- 매출액
- 부채총계	11,616		- 영업이익	-185
- 자본금	4,172		- 당기순이익	133
- 자본총계	47,757		*주당순이익(원)	19
나. 연결	- 자산총계	62,885		- 매출액
- 부채총계	14,954		- 영업이익	-433
- 자본금	4,172		- 당기순이익	184
- 자본총계	47,931		*주당순이익(원)	18
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    가. 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1.제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3.제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 4.제4호 의안:이사 선임의 건   -제4-1호 의안:사내이사 정도현 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인   -제4-2호 의안:사내이사 김정동 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인   -제4-3호 의안:사외이사 이동영 신규선임 ☞ 원안대로 승인 5.제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6.제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도현	1969-05	3	재선임	연세대 생명공학 박사 전 오산대 겸임교수 (주)라파스 대표이사
김정동	1981-12	3	재선임	연세대 생명공학 박사 (주)라파스 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동영	1964-07	3	신규선임	세한대학교 경찰행정학과 부교수 미국 남부미시시피주립대학교 객원교수 세한대학교 경찰행정학과 초빙교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 생명공학 관련 기술 등의 대여 및 서비스업		목적사항세분화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-