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Mar 4, 2026

라피치/주주총회소집 결의/(2026.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-19
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로8길 6 지호빌딩 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 김재중 사내이사 선임의 건(재선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-2	제3-2호 의안 : 오범근 사내이사 선임의 건(재선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-3	제3-3호 의안 : 이현국 사내이사 선임의 건(신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-4	제3-4호 의안 : 김완태 사내이사 선임의 건(신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 25억원)	-
5	제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 1억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재중	1960-04	3	재선임	1983.02 경북대학교 전자공학과 졸업 1983.02~1985.06 육군 통신장교 중위 전역(ROTC) 1986.06~1993.12 동양정밀공업 1994.11~2005.10 ㈜예스테크놀로지 대표이사 2005.11~2024.03 ㈜라피치 대표이사 2024.03~현재 ㈜라피치 이사회의장
오범근	1976-01	3	재선임	2001.02 한국외국어대학교 경제학과 졸업 2001.04~2005.10 예스테크놀로지 경영지원팀 2005.11~2012.12 예스피치 경영지원팀 팀장 2013.02~2014.06 에이씨티 경영기획 팀장 2014.10~2022.03 휴먼아이씨티 경영지원 이사 2022.03~현재 ㈜라피치 CCO/CFO
이현국	1981-11	3	신규선임	2008.02 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학부 졸업 2008.04~현재 ㈜라피치 CTO
김완태	1977-01	3	신규선임	2004.02 동서울대학교 정보통신학과 졸업 2014.02 숭실대학원 경영학과 졸업 2004.06~현재 서경엔씨에스 부사장