RAPEECH Co.,Ltd — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

라피치/주주총회소집 결의/(2024.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로8길 6 지호빌딩 3층 라피치 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이재혁 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김경회 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 20억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재혁	1976-11	3년	신규선임	2002.02 중앙대학교 경제학과 2005.01~2005.10 예스테크놀로지 사업부 2005.11~현재 라피치 사업본부장
김경회	1992-08	3년	신규선임	2017.05 Emory University 경제학과 2021.10~2022.01 트러스톤자산운용 AI 대체투자본부 2023.04~현재 라피치 전략기획팀