RAPEECH Co.,Ltd — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

라피치/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로8길 6 지호빌딩 3층 라피치 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 오범근) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 10억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오범근	1976-01	3	신규선임	2001.02 한국외국어대학교 경제학과 졸업 2001.04~2005.10 예스테크놀로지 경영지원팀장 2005.11~2012.12 예스피치 경영지원팀 팀장 2003.02~2014.06 에이씨티 경영기획 팀장 2014.10~2022.03 휴먼아이씨티 경영지원 이사 2022.03~현재 ㈜라피치 CFO