RAPEECH Co.,Ltd — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

주주총회소집공고 2.9 주식회사 라피치

주주총회소집공고

2023년 3월 14일
회 사 명 :	주식회사 라피치
대 표 이 사 :	김 재 중
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도곡로8길 6, 지호빌딩 3층
	(전 화) 02-3420-9114
	(홈페이지)http://rapeech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 오범근
	(전 화) 02-3420-9114

주주총회 소집공고(제18기 정기)

주주 각위의 번영과 안녕을 기원합니다

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거, 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 강남구 도곡로 8길 6 지호빌딩 3층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 오범근)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건4. 의결권 대리행사 관련사항의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 인터넷 홈페이지(https://www.rapeech.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 개인인감을 날인하여 주주총회 소집일 당일 제출하여 행사하실 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주식회사 라피치 대표이사 김 재 중 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김주백 이사(출석률: 87.5%)	손성길 이사(출석률: 100%
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2022.03.03	1. 제17기 2021년 회계연도 결산(안) 승인의 건 2. 제17기 정기주주총회 개최의 건 - 부의안건 1) 제17기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 어범석 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 손성길 신규선임의 건 4) 감사 장진호 신규선임의 건 5) 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 10억원) 6) 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 1억원) 7) 의안 : 임원유족보상금 지급규정 제정의 건	찬성	해당없음(신규 선임)
2	2022.03.24	1. 내부회계관리자 변경의 건	찬성	찬성
3	2022.04.28	1. 제 18기 2022년 1/4분기 회계결산 승인의 건	불참	찬성
4	2022.07.21	1. 개인정보 내부 관리 규정 제정의 건	찬성	찬성
5	2022.07.22	1. 제 18기 2022년 상반기 회계결산 승인의 건	찬성	찬성
6	2022.10.31	1. 제 18기 2022년 3/4분기 회계결산 승인의 건 2. 연구소 이전의 건	찬성	찬성
7	2023.02.14	1. 제 18기 재무제표 승인의 건 2. 제 18기 내부회계관리제도 운용실태 보고	찬성	찬성
8	2023.03.14	1. 제 18기 정기주주총회 소집의 건- 부의안건 1) 제 18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 사내이사 선임의 건 (사내이사 오범근) 4) 이사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 10억원) 5) 감사보수한도 승인의 건 (보수총액 내지 최고한도액 : 1억원)	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000원	10,800,000원	5,400,000원

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

Conversational AI 시장은 크게 Conversational AI Platform 시장과 Conversational AI Service 시장으로 구분할 수 있습니다. Conversational AI Platform 시장은 원천기술을 통한 음성인식 엔진 구축위주의 시장을 말하며 Conversational AI Service 시장은 AI학습, 관리, 구축, 운영 등을 통칭하고 있습니다. 이중 당사는 Conversational AI Service Technology에 특화되어 있고 현재 통신/금융사의 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

Conversational AI 시장에서 Conversational AI Service 시장이 차지하는 비중은 약 34%이며, 연평균 약 22%의 성장을 예상하고 있습니다. (출처 : “Conversational AI Market Global Forecast to 2025”, MARKETSANDMARKETS, 2021)

화자인증 시장의 시장규모는 2020년 기준 13.8억달러 규모이며 2025년 약 40.6억달러 규모로 확대될 것으로 예측되어 연평균 23.9%의 성장을 예상하고 있습니다. (출처 : MarketsandMarkets, Biometric System Market, 2020)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2005년 회사 설립 후 현재까지 콜 인프라 및 음성인식 기반의 다양한 어플리케이션의 상용화 개발 경험을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 현재 당사는 안정적인 매출을 실현하고 있으며, 신사업 확장의 기회를 통하여 Conversational AI 기술시장의 판을 바꾸는 것을 모토로 삼고 이에 전념하고 있습니다.IT기반의 혁명적인 변화 중 현시점에서 가장 각광받고 있는 산업이 AI산업이라고 할 수 있으며 다양한 산업에서 AI기술이 적용되고 있는 추세입니다. AI기술을 활용한 산업 중 당사는 Conversational AI를 활용한 제품을 개발 및 공급하고 있습니다. 당사의 핵심기술은 콜 처리기술, 실시간 음성처리기술, AI Engine 연동 및 시나리오 구현기술, 목소리 생체인증 구현 기술, 상담서비스 통합운영기술 등이 있으며, 주요 제품에는 EMBUS, ORCHE, ASENTI, PS 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 다양한 환경에서 Conversational AI Service를 구현할 수 있도록 지원하는 EMBUS 제품, 앙상블 AI 엔진과 멀티 AI 통합 관리 환경을 제공하는 SOE 플랫폼 ORCHE 제품, AI 서비스를 통합 지원하는 PS(Professional Service) 제품 등이 있습니다.또한 화자인증 사업을 위해 생체정보를 통해 본인여부를 판단할 수 있는 화자인증 시스템인 ASENTI 제품이 있으며, 이를 기반으로 아래의 사업부문을 영위 중입니다.

사업부문	주요 사업 내용	주요 사업 제품
Conversational AI 부문	기업의 고객센터에서 기존 보유한 콜 인프라와 AI 시스템 간의 최적의 연동 솔루션을 제공하고 고객센터에서 손쉽게, 직관적으로 AI Bot 서비스 구현을 위한 전반적인 제품 공급 및 구축	봇프레임웍 제품 - EMBUS : AI Bot G/W 통합 솔루션 제품 - ORCHE : Orchestration Engine 플랫폼 제품 - PS : 서비스 통합 지원
화자인증 부문	본인 목소리로 본인임을 인증(확인)하는 생체인증 방법 중 하나인 화자인증 기술 기반하에 국내 금융거래 / 금융결제원 등의 규격을 충족하는 화자인증 제품을 개발하여 콜센터를 비롯한 키오스크, 모바일 등 다양한 분야에 공급	화자인증 제품 - ASENTI : 생체정보(음성)를 통해 본인 여부를 판단할 수 있는 화자인증 시스템

(2) 시장점유율

당사는 점유율 추정에 있어 제품규격을 표준화하기 어려운 부분이 많아 세분화해 점유율을 제시하고 있는 시장 조사기관 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성 (가) Conversational AI 시장Conversational AI 시장은 크게 Conversational AI Platform 시장과 Conversational AI Service 시장으로 구분할 수 있습니다. Conversational AI Platform 시장은 원천기술을 통한 음성인식 엔진 구축위주의 시장을 말하며 주로 빅테크 업체에서 Platform 형태의 기술을 제공하는 형태를 띄고 있습니다.Conversational AI Service 시장은 다양한 시스템/서비스 환경에 맞추어 Platform 부문의 다양한 AI원천기술을 효과적으로 적용할 수 있도록 하는 설계/학습/구축/운영/고도화 기술등을 통칭하고 있습니다. 당사는 Conversational AI Service Technology에 특화되어 있고 현재 통신/금융사 등의 레퍼런스를 보유하고 있습니다. (나) 화자인증 시장생체인증은 직접 계측 장비를 이용하여 측정한 지문, 홍채, 망막, 얼굴, 정맥, 손바닥, 뇌파 등에서 나타나는 개개인의 고유안 생체적 특징으로 보안 인증을 대신하는 기술입니다. 생체인증 시장은 전 세계적으로 loT, 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등의 기술발달로 각 국의 정보보안에 대한 투자가 확대되고 있으며, 특히 감염병 확산에 따른 비접촉방식의 수요가 증대하면서 생체인식 시장은 더욱 확대되고 있습니다.

최근에는 보안성 강화와 더불어 예기치 못한 상황에 대비한 혼합형 방식이 등장하여 비밀번호+생체인식, 생체인식+생체인식 등 생체인식을 포함한 두 가지 이상의 기술을 적용하는 방식이 개발되는 추세입니다. 이러한 2가지 이상의 기술을 적용한 '하이브리드' 방식의 생체 인증이 확대됨에 따라 화자인증 시장은 타 인증요소에 비해 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

당사는 화자인식 서비스 시장에서 지난 2010년에 국내 최초로 법무부의 보호관찰 업무에 화자인증 및 IVR 제품을 공급하였으며, 2014년 국내 통신사 최초 SKT 콜센터에 화자인증/IVR 제품 공급, 2020년 은행업계 최초로 IBK기업은행 콜센터 대고객업무 화자인증 제품 공급 및 관련 서비스 구축 참여 등 여러 산업에 최초로 도입되는 화자인증 서비스를 구축한 바 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 주력하는 Conversational AI 사업과 화자인증 사업의 경우 국내 시장규모가 향후 급격히 확대될 것으로 예상함에 따라 현재 해당사업에 집중하고 있습니다.

현재 Conversational AI 분야의 경우, 고객센터 중심의 전화기반으로 서비스되고 있으나 향후 웨어러블 기기, 모바일, TV, 키오스크 등의 다양한 고객접점이 확대할 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 현재 시장에서 요구하는 전화기반 콜봇 중심의 제품개발과 공급에 집중하면서, 변화하는다양한 고객환경에 대한 시장조사와 기획을 통해 최적의 제품과 서비스를 개발을 진행하고 있습니다.

또한, 중장기 적인 기술 변화와 시장변화에 빠른 대응과 시장 선도하기 위해 자연어처리, 감정분석 등의 AI 원천기술에 대한 R&D를 위한 별도 연구개발 조직을 구성하여 운영하고 있습니다.

(5) 조직도

라피치 조직도.jpg 라피치 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-"Ⅲ.경영참고사항"의 '나.회사의 현황' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 18(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 17(전) 기말 2021년 12월 31일 현재(감사받지 아니한 재무제표)
제 17(전) 기초 2021년 01월 01일 현재(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 라피치(구, (주)예스피치)	(단위 : 원)

과목	제 18 (당) 기말		제 17 (전) 기말(감사받지 아니한 재무제표)		제 17 (전) 기초(감사받지 아니한 재무제표)
자산
Ⅰ. 유동자산		4,263,695,739		3,203,690,493		3,261,277,470
현금및현금성자산	1,408,475,625		1,388,584,877		6,304,325
단기금융상품	1,000,000,000		-		-
매출채권 및 기타채권	1,843,278,715		1,671,075,470		1,858,337,493
기타금융자산	8,977,149		244,274		1,390,993,524
기타유동자산	1,203,500		143,675,292		5,614,958
당기법인세자산	1,760,750		110,580		27,170
Ⅱ. 비유동자산		1,560,631,172		1,036,178,910		1,227,458,953
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	71,408,588		34,514,940		34,037,746
유형자산	253,707,030		124,802,157		125,652,771
사용권자산	317,931,573		132,776,082		225,170,554
무형자산	74,308,247		12,994,863		7,470,853
기타금융자산	310,949,968		96,192,916		88,273,138
이연법인세자산	532,325,766		634,897,952		746,853,891
자산총계		5,824,326,911		4,239,869,403		4,488,736,423
부채
Ⅰ. 유동부채		1,610,781,913		1,129,806,914		1,752,887,728
매입채무 및 기타금융부채	1,292,044,657		850,709,896		996,373,353
단기차입금	-		-		650,000,000
유동성장기차입금	50,000,000		25,000,000		-
유동성리스부채	106,913,069		85,119,092		79,447,826
기타유동부채	142,479,257		156,642,236		9,516,099
당기법인세부채	19,344,930		12,335,690		17,550,450
Ⅱ. 비유동부채		1,875,210,187		1,490,714,682		1,172,581,571
장기차입금	125,000,000		175,000,000		-
비유동리스부채	186,160,797		37,882,537		123,001,629
순확정급여부채	1,557,193,818		1,272,120,991		1,044,257,705
비유동성충당부채	6,855,572		5,711,154		5,322,237
부채총계		3,485,992,100		2,620,521,596		2,925,469,299
자본
Ⅰ. 자본금	1,452,000,000		1,452,000,000		1,452,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	218,890,000		218,890,000		218,890,000
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	6,850,738		6,879,833		6,507,622
Ⅳ. 이익잉여금	660,594,073		(58,422,026)		(114,130,498)
자본총계		2,338,334,811		1,619,347,807		1,563,267,124
자본과부채총계		5,824,326,911		4,239,869,403		4,488,736,423

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 18 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 17 (전) 기 2021년 01일 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 라피치(구, (주)예스피치)	(단위 : 원)

구분	제 18 (당) 기말		제 17 (전) 기말(감사받지 아니한 재무제표)
Ⅰ. 매출액		10,512,060,200		6,778,839,343
Ⅱ. 매출원가		5,691,528,479		2,655,860,362
Ⅲ. 매출총이익		4,820,531,721		4,122,978,981
Ⅳ. 판매비와관리비		4,058,191,009		3,893,110,696
판매비와관리비	4,059,869,946		3,811,196,910
대손상각비(환입)	(1,678,937)		81,913,786
Ⅴ. 영업손익		762,340,712		229,868,285
Ⅵ. 영업외손익		19,307,595		56,458,503
기타이익	20,422,134		41,741,998
기타비용	(3,967,040)		(3,168,572)
금융수익	35,172,189		36,991,315
금융비용	(32,319,688)		(19,106,238)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익		781,648,307		286,326,788
Ⅷ. 법인세비용		109,018,094		147,610,178
Ⅸ. 당기순이익		672,630,213		138,716,610
X. 기타포괄손익		46,356,791		(82,635,927)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	46,385,886		(83,008,138)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	(29,095)		372,211
XI. 총포괄손익		718,987,004		56,080,683
XII. 주당이익
기본주당이익		232		48
희석주당이익		232		48

- 자본변동표

자본변동표
제 18 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 17 (전) 기 2021년 01일 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 라피치(구, (주)예스피치)	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01 (전기초)	1,452,000,000	218,890,000	6,507,622	(114,130,498)	1,563,267,124
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	138,716,610	138,716,610
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(83,008,138)	(83,008,138)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	372,211	-	372,211
총포괄손익의 소계	-	-	372,211	55,708,472	56,080,683
2021.12.31 (전기말)(감사받지 아니한 재무제표)	1,452,000,000	218,890,000	6,879,833	(58,422,026)	1,619,347,807
2022.01.01 (당기초)	1,452,000,000	218,890,000	6,879,833	(58,422,026)	1,619,347,807
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	672,630,213	672,630,213
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	46,755,536	46,755,536
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	(29,095)	-	(29,095)
총포괄손익의 소계	-	-	(29,095)	719,016,099	718,987,004
2022.12.31 (당기말)	1,452,000,000	218,890,000	0	6,850,738	660,594,073

- 현금흐름표

현금흐름표
제 18 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 17 (전) 기 2021년 01일 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 라피치(구, (주)예스피치)	(단위 : 원)

과목	제 18 (당) 기말		제 17 (전) 기말(감사받지 아니한 재무제표)
Ⅰ. 영업활동현금흐름		1,672,482,995		579,992,768
영업으로부터 창출된 현금	1,674,018,357		572,036,898
이자수취	12,626,468		31,256,807
이자지급	-		(5,656,097)
법인세납부(환급)	(14,161,830)		(17,644,840)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(1,534,374,583)		1,343,293,384
투자활동으로 인한 현금유입액	7,725,000		1,420,000,000
단기대여금의 감소	-		1,420,000,000
유형자산의 처분	688,000		-
기타금융자산의 처분	7,037,000		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(1,542,099,583)		(76,706,616)
단기금융상품의 증가	1,000,000,000		-
단기대여금의 증가	-		30,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	36,930,950		-
비품의 취득	83,430,913		38,009,316
시설장치의 취득	100,446,820		-
산업재산권의 취득	1,879,900		7,197,300
회원권의 취득	30,000,000		-
기타금융자산의 취득	289,411,000		1,500,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(118,217,664)		(541,005,600)
재무활동으로 인한 현금유입액	-		200,000,000
장기차입금의 차입	-		200,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(118,217,664)		(741,005,600)
단기차입금의 상환	-		650,000,000
유동성 장기차입금의 상환	25,000,000		-
리스부채의 상환	93,217,664		91,005,600
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가		19,890,748		1,382,280,552
Ⅴ. 기초현금및현금성자산		1,388,584,877		6,304,325
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		-
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		1,408,475,625		1,388,584,877

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 18 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 17 (전) 기 2021년 01일 01일부터 2021년 12월 31일까지(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 라피치(구, (주)예스피치)	(단위 : 원)

과목	당기(처분예정일: 2023년 3월 29일)		전기(처분확정일: 2022년 3월 18일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)		660,594,073		(58,422,026)
1. 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)	(58,422,026)		(114,130,498)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	46,385,886		(83,008,138)
3. 당기순이익	672,630,213		138,716,610
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)		660,594,073		(58,422,026)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10 조 【신주인수권】 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 - 이 하 생 략-	제 10 조 【신주인수권】 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 35를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 - 이 하 생 략-	유상증자 한도 조정
신설	제 40 조의 2 【이사회의 구성과 소집】 1. 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 투명경영위원회 내부거래위원회 리스크관리 위원회 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.	투명경영위원회 조직을 위한 정관 정비
제 49 조 【감사의 직무와 의무】 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 이사회 소집권자가 지체없이 임시총회를 소집하지 아니하면 임시총회 소집을 청구한 감사가 임시총회를 소집할 수 있다. 4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 5. 감사에 대해서는 제38조(이사의 의무)의 제3항 규정을 준용한다. 6. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 7. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 8. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	제 49 조 【감사의 직무와 의무】 1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 5. 감사에 대해서는 제38조(이사의 의무)의 제3항 규정을 준용한다. 6. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 7. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 8. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	표준정관에 맞추어 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 오범근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오범근	1976.01.25	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오범근	라피치 CFO	2001.022001.04~2005.10 2005.11~2012.12 2003.02~2014.06 2014.10~2022.032022.03~현재	한국외국어대학교 경제학과 졸업예스테크놀로지 경영지원팀 팀장예스피치 경영지원팀 팀장 에이씨티 경영기획 팀장 휴먼아이씨티 경영지원 이사 ㈜라피치 CFO	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오범근	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오범근 후보는 재무 부문에서 20년 이상 활동한 전문가이며 이를 바탕으로 회사의 최고재무책임자(CFO) 및 경영관리본부장의 직책을 수행하고 있습니다.동 후보는 2005년 입사 이래로 경영지원 팀장을 수행하고 상장 실무 경험이 있는 등 그 전문성이 검증되어 회사의 재무분야 뿐만 아니라 IPO 및 IR부문 등의 다방면에서 중요한 역할이 기대되는 바 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 이사선임 확인서.jpg 이사선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	553,874,000원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023.03.211주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2023년 3월 21일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.

※ 참고사항

□ 참석 주주에 관한 사항

당사의 제18기 정기주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 아래의 물품을 지참하여 참석하여주시기 바랍니다. 1. 주주 본인이 참석하실 경우 가. 주주의 신분증 2. 주주의 대리인이 참석하실 경우 가. 위임장(인감 날인 必) 나. 대리인 신분증□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음