RAPEECH Co.,Ltd — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

예스피치/주주총회소집 결의/(2022.03.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 도곡로8길 6 지호빌딩 3층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제 17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제  표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사내이사 어범석 재선임의 건     - 제3-2호 : 사외이사 손성길 신규선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (10억)    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억)    제7호 의안 : 임원유족보상금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
어범석	1973-09	3년	재선임	2001.03~2001.06   인덱스코리아 개발팀장 2001.07~2002.07   메텔 연구소 연구원 2002.08~2003.12   웨비앙스 개발팀 과장 2004.01~2004.07   보이스링크 개발팀 과장 2005.12~현재      예스피치 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손성길	1979-06	3년	신규선임	2004.07~2011.01 삼성 SDS 인사팀 201102~2016.08 아모레퍼시픽 인사팀 2016.09~2017.06 인바디 2017.07~현재 슈피겐코리아	슈피겐코리아

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장진호	1974-09	3년	신규선임	비상근	2001.11~2015.08  한영회계법인 2015.08~2018.08  EY Japan 2018.09~2020.05  한영회계법인 2020.06~현재     한국구보다