Rapala VMC Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 14, 2013

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
14.3.2013 klo 17.00

Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 11.4.2013 klo 12.00 alkaen osoitteessa Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
   Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta.
   Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
   16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon
   maksupäivä on 23.4.2013.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
    Hallituksen jäsenten palkkioiksi osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 51
    prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan 45 000
    euroa ja puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
    Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
    ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
    yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan eli hallitukseen
    kuuluisi seitsemän jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
    Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 51 prosenttia yhtiön osakkeista ja
    äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
    varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset
    jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Eero Makkonen, Jan-Henrik Schauman,
    Christophe Viellard, Marc Speeckaert ja Isabelle de Bardies.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
    Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
    Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
    varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
    KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
    Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
    päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
    pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
    määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu
    osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
    hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
    yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
    yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen
    luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin
    osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ
    OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
    markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
    sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja
    koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
    seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, joka sisältää yhtiön
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Rapala VMC
Oyj:n yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com. Hallituksen ehdotukset
ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 25.4.2013 lähtien.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
   Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
   28.3.2013 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
   osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
   henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
   osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen 4.4.2013 klo 16.00 mennessä kirjeitse osoitteella Rapala VMC
Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon (09)
7562 5436/Susanne Leppänen tai sähköpostitse osoitteeseen
susanne.leppanen@rapala.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
   asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
   ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
   asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
   Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
   muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
   osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
   osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, ennen
   ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
   osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
   yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 4.4.2013 klo 10.00 mennessä.
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
   omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
   yhtiökokoukseen.

Muut tiedot
Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 39 468 449 osaketta ja ääntä ja
yhtiön hallussa on 745 240 omaa osaketta.

RAPALA VMC OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, yhtiön lakimies, p. 09 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-
konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa
urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista
ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin
jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa.
Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja
Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 291 miljoonaa euroa ja Rapala-
konserni työllistää noin 2 000 henkilöä 38 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella
on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

[HUG#1684896]

Liitteet: