Rapala VMC Oyj — AGM Information 2012

Mar 15, 2012

RAPALA - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

RAPALA - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
15.3.2012 klo 17.00

Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 11.4.2012 klo 12.00 alkaen osoitteessa Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
   3.   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Ääniluettelon vahvistaminen
   6.   Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
   Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta.
   Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
   16.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon
   maksupäivä on 23.4.2012.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
   Hallituksen jäsenten palkkioiksi osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 49
   prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan 45.000
   euroa ja puheenjohtajalle 100.000 euroa vuodessa.

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
   Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
   ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
   yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan eli hallitukseen
   kuuluisi seitsemän jäsentä.

10. Hallituksen jäsenten valitseminen
    Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja
    äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
    varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset
    jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik
    Schauman, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert ja Isabelle de Bardies.

11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
    Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

12. Tilintarkastajan valitseminen
    Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
    varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
    KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

13. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
    Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
    päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
    pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
    määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu
    osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
    hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
    yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
    yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen
    luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin
    osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ
    OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
    markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
    sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja
    koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
    seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio- ja erityisten
    oikeuksien antamisesta
    Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
    osakkeiden antamisesta osakeannilla, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
    luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja
    muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla
    oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden osakkeen antamisesta tai yhtiön
    hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdellä tai useammalla
    päätöksellä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat
    osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Lisäksi hallitus on
    oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja
    muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia
    osakkeita tai yhtiön omia osakkeita. Optioiden ja erityisten oikeuksien
    perusteella annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden
    enimmäismäärään.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut optio- ja muut
erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla
esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä Rapala VMC Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla Rapala VMC Oyj:n yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapala.com
19.3.2012. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla 25.4.2012 lähtien.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
   Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
   28.3.2012 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
   osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
   henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
   osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen 4.4.2012 klo 16.00 mennessä kirjeitse osoitteella Rapala VMC
Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon (09)
7562 5436/Susanne Leppänen tai sähköpostitse osoitteeseen
susanne.leppanen@rapala.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
   asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
   ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
   asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
   Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
   muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
   osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
   osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, ennen
   ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
   osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
   yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 4.4.2012 klo 10.00 mennessä.
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
   omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
   yhtiökokoukseen.

Muut tiedot
Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 39.468.449 osaketta ja ääntä ja
yhtiön hallussa on 559.811 omaa osaketta.

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on
myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen
tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiö-verkosto on alan
kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin
brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto
vuonna 2011 oli 279 miljoonaa euroa ja Rapala työllistää noin 2 000 henkilöä 37
maassa. Rapalan osakkeella on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta
1998.

[HUG#1594273]

Liitteet: