Rapala VMC Oyj — AGM Information 2011

Mar 14, 2011

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
14.3.2011 klo 9.00

Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 5.4.2011 klo 12.00 alkaen osoitteessa Arabiankatu 12, 00560 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
   Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta.
   Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
   8.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon
   maksupäivä on 15.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
    Hallituksen jäsenten palkkioiksi osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 49
    prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan 45.000
    euroa ja puheenjohtajalle 100.000 euroa vuodessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
    Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
    ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
    yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan eli hallitukseen
    kuuluisi seitsemän jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
    Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja
    äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
    varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset
    jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Henrik
    Schauman, Jorma Kasslin ja Marc Speeckaert ja uutena jäsenenä Isabelle de
    Bardies. Nykyisistä jäsenistä Willian Ng ei ole käytettävissä uudelleen
    valintaan. Isabelle de Bardies:n ansioluettelo on saatavilla yhtiö-kokoussivulla
    osoitteessa www.rapala.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
    Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
    Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
    varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
    KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
    Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
    päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
    pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
    määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu
    osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
    hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
    yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
    yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen
    luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin
    osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ
    OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
    markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
    sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja
    koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
    seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä Rapala VMC Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla Rapala VMC Oyj:n yhtiökokoussivuilla osoitteessa www.rapala.com
14.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja hallituksen ehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 19.4.2011 lähtien.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
   Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
   24.3.2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
   osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
   henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
   osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen 31.3.2011 klo 16.00 mennessä kirjeitse osoitteella Rapala VMC
Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon (09)
7562 5436/Susanne Leppänen tai sähköpostitse osoitteeseen
susanne.leppanen@rapala.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
   asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
   ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
   asiamies edustaa osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
   Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
   muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
   osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
   osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, ennen
   ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
   osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
   yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 31.3.2011 klo 10.00 mennessä.
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
   omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
   yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 39.468.449 osaketta ja ääntä.

Lahdessa 12.3.2011

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on
myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen
tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan
kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä, Kiinassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu
alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä
kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits,
Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 269 miljoonaa euroa
ja Rapala työllistää yli 2 000 henkilöä 33 maassa. Rapalan osakkeella on käyty
kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

[HUG#1496416]

Liitteet: