Rapala VMC Oyj — AGM Information 2011

Apr 5, 2011

RAPALAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4.2011

RAPALAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 5.4.2011

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
5.4.2011 klo 16.00

Rapala VMC Oyj:n (Rapala) varsinainen yhtiökokous on 5.4.2011 vahvistanut
tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

Osingonjakoehdotus, 0,23 euroa osakkeelta, hyväksyttiin. Osinko maksetaan
15.4.2011 osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 8.4.2011 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Eero Makkonen, Marc
Speeckaert, Jan-Henrik Schauman, Christophe Viellard ja Emmanuel Viellard.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Isabelle de Bardies. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen jäsenten palkkioiksi 45 000 euroa ja puheenjohtajalle 100 000 euroa
vuodessa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen
pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin
soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen
mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Rapalan hallitus on 5.4.2011 pitämässään kokouksessa valinnut hallituksen
puheenjohtajaksi Emmanuel Viellardin.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on
myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen
tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan
kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä, Kiinassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu
alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä
kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits,
Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 269 miljoonaa euroa
ja Rapala työllistää yli 2 000 henkilöä 33 maassa. Rapalan osakkeella on käyty
kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

[HUG#1503568]

Liitteet: