Rapala VMC Oyj — AGM Information 2010

Mar 11, 2010

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
11.3.2010 klo 18.00

Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 14.4.2010 klo 12.00 alkaen osoitteessa Arabiankatu
12, 00560 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.  Kokouksen avaaminen
2.  Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
19.4.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 26.4.2010.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenten palkkioiksi osakkeenomistajat tulevat ehdottamaan 30 000
euroa ja puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
   Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 51 prosenttia kaikista yhtiön äänistä,
   ovat ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
   hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan eli hallitukseen kuuluisi
   seitsemän jäsentä.

2. Hallituksen jäsenten valitseminen
   Hallituksen tietoon on tullut, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 51
   prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan, että hallituksen
   jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin
   hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero
   Makkonen, Jan-Henrik Schauman, Jorma Kasslin, William (King Ming) Ng ja Marc
   Speeckaert.

3. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
   Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan.

4. Tilintarkastajan valitseminen
   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
   varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
   KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
   päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
   pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
   määräykset yhtiön hallussa olevien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu
   osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
   hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia
   yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
   yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen
   luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin
   osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ
   OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
   markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
   sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja
   koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
   seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
   Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että
   yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä
   valtakunnallisessa päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään
   kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän
   päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
yhtiökokouskutsu sekä Rapala VMC Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat
saatavilla viikolla 11 Rapala VMC Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.rapala.com. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja hallituksen ehdotuksista sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
28.4.2010 lähtien.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
   Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on
   31.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
   osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
   henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
   osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen 9.4.2010 klo 16.00 mennessä kirjeitse osoitteella Rapala VMC
Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon (09)
7562 5436/Susanne Leppänen tai sähköpostitse osoitteeseen
susanne.leppanen@rapala.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettu kyselyoikeus.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
   asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistajalla on useampia asiamiehiä, on
   ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
   asiamies edustaa osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla.
   Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
   muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
   osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
   osoitteeseen Rapala VMC Oyj, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki, ennen
   ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
   Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
   osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
   yhtiökokouksen ilmoittautumispäivänä 9.4.2010 klo 10.00 mennessä.
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
   omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi
   tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
   yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Rapala VMC Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 39.468.449 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 11.3.2010

RAPALA VMC OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on
myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen
tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan
kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava
brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC,
Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Marttiini ja Sufix. Konsernin
liikevaihto vuonna 2009 oli 235 miljoonaa euroa, ja Rapala työllistää yli 2 000
henkilöä 31 maassa. Rapalan osake on listattu ja sillä on käyty kauppaa NASDAQ
OMX Helsingissä vuodesta 1998.

[HUG#1392966]

Liitteet: