RAONTECH INC. — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

라온텍/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 43 B동 6층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안: 제16기(2024년) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 결손보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제 3호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제 4호 의안: 사외이사선임의 건_김선욱 - 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선욱	1965-09	3	재선임	- 고려대학교 전자공학부 교수	-