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RAONTECH INC. AGM Information 2024

Feb 26, 2024

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AGM Information

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라온텍/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 43, 글로벌비즈센터 업무동(오피스동) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 김보은 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 정민수 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 김민석 사내이사 선임의 건 - 제 4호 의안: 감사선임의 건_이종갑 - 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보은	1969-01	3	재선임	- 하이닉스 - 인티그런트 - ADI - 현) (주)라온텍 대표이사
정민수	1971-03	3	재선임	- 하이닉스 - 인티그런트 - ADI - 현) (주)라온텍 등기임원
김민석	1967-09	3	재선임	- 삼성SDI - 일진디스플레이 - 현) (주)라온텍 등기임원

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종갑	1969-03	3	재선임	비상근	- 세무법인 원형 대표세무사 - 현) (주)라온텍 감사