RAONTEC Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

라온테크/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 당사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ※보통주 1주당 50원 현금배당 예정 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 박석순 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석순	1960-10	3년	재선임	충남대학교 계산통계학과 (前)(주)삼성전자 상무 (前)(주)스테코 상무 (前)(주)ISC 대표이사 (前)(주)ISC 부회장 (現)(주)멜콘 부회장 (現)(주)라온테크 사외이사	-