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라온테크/주주총회소집 결의/(2019.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

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