RaonSecure Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

라온시큐어/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 단재홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고 및 영업보고,    내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제22기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(1명)      제3-1호의안 : 사내이사 이정아 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현)         제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)    제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정아	1970-08	3년	재선임	- 연세대학교 MBA 석사 - 한국후지쯔 - LG정보통신 - 소프트포럼 - 현)라온시큐어(주) 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종현	1972-06	3년	재선임	비상근	- 일본게이오대학 법학부 - 제42회 사법시험 합격 - 신아법무법인 구성원 변호사 - 현)법무법인 대화 대표 변호사