RaonSecure Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

라온시큐어/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸-II
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이순형 선임의 건(재선임) 제3-2호의안: 사외이사 조정희 선임의 건(재선임) -제4호의안: 감사 류호연 선임의 건(재선임) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제7호의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이순형	1970-10	3년	재선임	(現) 라온시큐어(주) 대표이사 라온메타(주)대표이사 한국정보보호학회 부회장 (前) 소프트포럼㈜ 경영총괄부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정희	1975-10	3년	재선임	(現) 법무법인 디코드 대표 변호사 한국블록체인협회 자문위원 (前) 법무법인(유) 세종 변호사 법무법인 에버그린 변호사	주식회사 젠큐릭스 (감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류호연	1974-11	3년	재선임	비상근	(現) 삼도회계법인 공인회계사 (前) 한영회계법인 공인회계사 삼일회계법인 공인회계사