RaonSecure Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

라온시큐어/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸-II
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2023년01월01일~2023년12년31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박현우 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현우	1977-08	3년	재선임	(現) 라온시큐어(주) 보안개발본부장 (前) 닉스테크

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46.기간통신사업 47.정보통신사업 48.전기통신사업		신규사업 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-