RaonSecure Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 15, 2023

라온시큐어/주주총회소집결의/(2023.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸-II
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2022년01월01일~2022년12년31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이정아 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정아	1970-08	3년	재선임	(現)라온시큐어(주) 사장 (前)소프트포럼(주) 전략사업부 한국 후지쯔 네트워크 사업부 LG정보통신 LAN/VAN 영업부