Rank Progess S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.05.2025 R.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ……………….------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…): Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 KSH.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…): Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR (...)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…): Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje następujący
	porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
I.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------
II.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
III.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
IV.	Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------
V.	Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------
VI.	Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------------
1)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
	2024, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, --

3)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania	Zarządu	Rank	Progress	S.A. z	działalności
	Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za	rok obrotowy	2024,			-----------------------------------

• 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024, ---------------------------------------------
• 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024, --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, ------------------------------------------------------------------------------------
• 8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, -------------------------------------------------------------------
• 9) połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką "E.F Progress VII" Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), "Progress VII" Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4), Progress XXXVI Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) i Progress XXXVII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 6);------------------
• 10) zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.---------------------------------------------------------------- VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------
• VIII.Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------ IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu – konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów KSH.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące w szczególności: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------------- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), ------------------------------------------------------------ 3. rachunek zysków i strat, --------------------------------------------------------------------------------------- 4. rachunek przepływów pieniężnych, ---------------------------------------------------------------------- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, ----------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, ---------------------------------------------------------------------- wykazujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) sumę bilansowąw kwocie: 757.401.334,37 zł, ---------------------------------------------------- 2) zysk netto w kwocie: 78.808.892,06 zł, ------------------------------------------------------------- 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 78.808.892,06 zł, ----------------------------------- 4) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 6.985.968,78 zł. ------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…): Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2024 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2024 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące w szczególności: ---- 1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, -------- 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, ------------------------------------------------ 3. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, ------------------------------------------------ 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, ------------------------------------------- 5. sprawozdanie finansowe według segmentów działalności, ---------------------------------------- 6. dodatkowe noty objaśniające, ----------------------------------------------------------------------------- wykazujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) sumę bilansowąw kwocie: 853.207.000,00 zł, ----------------------------------------------------- 2) dochód netto w kwocie: 40.550.000,00 zł, ----------------------------------------------------------- 3) zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 40.550.000,00 zł, -------------------------------------- 4) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 4.987.000,00 zł. --------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 382 § 3 pkt 3) KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 382 § 3 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 78.808.892,06 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich. --------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Małgorzacie Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1. Udziela się Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Grzybowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym

2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Annie Grzybowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. ---------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 KSH – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie połączenia się spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką "E.F Progress VII" Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 1), "Progress VII" Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 2), Progress XXIX Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 3), Progress XXXII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 4), Progress XXXVI Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 5) i Progress XXXVII Sp. z o. o. (jako Spółką Przejmowaną 6)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

1. Dokonuje się połączenia spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, posiadającej NIP: 6911997774, REGON: 390576060 (jako Spółka Przejmująca), spółki "E.F Progress VII" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00- 491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000312887, posiadająca NIP: 6912417276, REGON: 020788254 (jako Spółka Przejmowana 1), spółki "Progress VII" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru

2. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372697, posiadająca NIP: 6912476913, REGON: 021417666 (jako Spółka Przejmowana 2), spółki Progress XXIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000475457, posiadająca NIP: 6912502929, REGON: 022233307 (jako Spółka Przejmowana 3), spółki Progress XXXII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000841803, posiadająca NIP: 6912498926, REGON: 021935183 (jako Spółka Przejmowana 4), spółki Progress XXXVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000849629, posiadająca NIP: 6912499794, REGON: 022016343 (jako Spółka Przejmowana 5) i spółki Progress XXXVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000855381, posiadająca NIP: 6912469161, REGON: 021320180 (jako Spółka Przejmowana 6) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, całego majątku Spółki Przejmowanej 2, całego majątku Spółki Przejmowanej 3, całego majątku Spółki Przejmowanej 4, całego majątku Spółki Przejmowanej 5 i całego majątku Spółki Przejmowanej 6 na Spółkę Przejmującą ("Połączenie przez Przejęcie").-----------------------------------------------------------

3. 1. Połączenie przez Przejęcie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4, Spółki Przejmowanej 5 oraz Spółki Przejmowanej 6, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki Przejmującej i zarządy Spółek Przejmowanych, w dniu 19 marca 2025 roku ("Plan Połączenia") i udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek pod adresami www.rankprogress.pl, efprogress-vii.pl, progress-vii.pl, progress-xxix.pl, progress-xxxii.pl, progress-xxxvi.pl i progress-xxxvii.pl.----------------------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Wyraża się zgodę na Plan Połączenia oraz na Połączenie przez Przejęcie, zgodnie z Planem Połączenia oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.----------------------------------------------

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej 1, majątku Spółki Przejmowanej 2, majątku Spółki Przejmowanej 3, majątku Spółki Przejmowanej 4, majątku Spółki Przejmowanej 5 i majątku Spółki Przejmowanej 6 na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej ("Dzień Połączenia").---

§ 3.

• 1. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4, Spółki Przejmowanej 5 i Spółki Przejmowanej 6 na akcje Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych.-----------------------------------------
• 1. W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2, Spółce Przejmowanej 3, Spółce Przejmowanej 4, Spółce Przejmowanej 5 i Spółce Przejmowanej 6 stosownie do dyspozycji art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------

§ 4.

Upoważnia się i zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.-------------------------

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z konieczności spełnienia wymogów prawnych związanych z procedurą łączenia spółek (art. 506 KSH)

UCHWAŁA NR (…)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie zmiany statutu Rank Progress S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany statutu spółki: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

§ 2 statutu spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------

"§ 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

• 2.1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  • 1) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
  • 2) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
  • 3) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
  • 4) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
  • 5) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  • 6) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
  • 7) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  • 8) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
  • 9) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
  • 10) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  • 11) 41.20.Z- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  • 12) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  • 13) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
  • 14) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
  • 15) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • 16) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  • 17) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 18) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  • 19) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
  • 20) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
  • 21) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  • 22) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
  • 23) 43.23.Z Montaż izolacji,
  • 24) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  • 25) 43.31.Z Tynkowanie,
  • 26) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
  • 27) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
  • 28) 43.34.Z Malowanie i szklenie,
  • 29) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  • 30) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
  • 31) 43.91.Z Roboty murarskie,
  • 32) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 33) 47.11.Z- Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
• 34) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
• 35) 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
• 36) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
• 37) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
• 38) 49.33.Z Transport pasażerki na żądanie pojazdem z kierowcą
• 39) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
• 40) 55.10.Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
• 41) 56.21.Z- Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
• 42) 56.11.Z Restauracje
• 43) 56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
• 44) 56.30.Z Podawanie napojów,
• 45) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
• 46) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 47) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
• 48) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
• 49) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
• 50) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
• 51) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
• 52) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
• 53) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 54) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
• 55) 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
• 56) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 57) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
• 58) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 59) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
• 60) 69.20.B Doradztwo podatkowe,
• 61) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
• 62) 70.10.A- Działalność biur głównych,
• 63) 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
• 64) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
• 65) 70.20.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
• 66) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
• 67) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
• 68) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
• 69) 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
• 70) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
• 71) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 72) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
• 73) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
• 74) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
• 75) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 76) 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 77) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
• 78) 82.99.B Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 79) 85.51.Z Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
• 80) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację , gdzie indziej nie sklasyfikowana,
• 81) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
• 82) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 83) 93.13.Z Działalność klubów fitness,
• 84) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
• 85) 96.23.Z Działalność spa, saun i łaźni parowych.
• 2.2 Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. ----------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czy zmiany statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. ------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr (…):

Kompetencja Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały wynika z art. 430 § 1 KSH. Uchwała ma na celu dostosowanie statutu Spółki do planowanego przez zarząd rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o działalność prowadzoną przez spółki przejmowane i dostosowanie do PKD 2025.