Rank Progess S.A.

AGM Information • Jun 22, 2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji
skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w
dwuosobowym składzie. ------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w
następującym składzie: -------------------------------------------------------------------------------------------
a) Magdalena Dyś, --------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Marcin Gutowski. -----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje następujący
	porządek obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
I.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------
II.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
	III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
	IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------
V.	Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------

	VI. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------------
1)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
	2021, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, --
3)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności
	Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021, -----------------------------------
4)	rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
	Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021, ---------------------------------------------
5)	sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, ----------------------------------------------
6)	udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
	w roku obrotowym 2021, ------------------------------------------------------------------------------------
7)	udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
	obowiązków w roku obrotowym 2021, -------------------------------------------------------------------
8)	powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------
	VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i
	Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------
	VIII.Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------
IX.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące w szczególności:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------------------------- 2. bilans, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. rachunek zysków i strat, -------------------------------------------------------------------------------------- 4. rachunek przepływów pieniężnych, --------------------------------------------------------------------- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, ---------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, --------------------------------------------------------------------- wykazujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) sumę bilansową w kwocie: 833.431.910,82 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 82/100).
  3. 2) stratę netto w kwocie: 15.013.761,51 zł (słownie złotych: piętnaście milionów trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 51/100). --------------------------
• 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.760,63 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt 63/100). -----------------------------------------------------------
• 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 15.013.761,51 zł (słownie złotych: piętnaście milionów trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 51/100). ------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące w szczególności:------ 1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, --------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, ------------------------------------------------
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, ------------------------------------------------ 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, -------------------------------------------
• 1. sprawozdanie finansowe według segmentów działalności, ----------------------------------------
• 1. dodatkowe noty objaśniające, ----------------------------------------------------------------------------- wykazujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 1) sumę bilansowąw kwocie 828.021 tys. zł, ---------------------------------------------------------- 2) zysk netto w kwocie 3.489 tys. zł, --------------------------------------------------------------------
  3. 2) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.489 tys. zł, ------------------------------------------
  4. 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.858 tys. zł. ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------

• przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt
1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2021 r.
oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021
r. w wysokości 15.013.761,51 zł z zysków z lat przyszłych. ----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 27.016.348 ważnych głosów z 15.319.902 akcji stanowiących 41,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 27.016.348 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7
ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Pani Małgorzacie Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z
16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z

16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:	----------------
- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

			Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków	Członka	Rady	Nadzorczej	Spółki	w	roku	obrotowym
			2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Mateuszowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. ---------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. ------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z

wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------- § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. --------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru
nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na
trzyletnią wspólną kadencję: -------------------------------------------------------------------------------------
1. Marcin Gutowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------
4. Magdalena Dyś - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, -------------------------------------------
2. Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------
3. Mateusz Mroczka – Członek Rady Nadzorczej, ---------------------------------------------------------
5. Tomasz Jerzy Janicki – Członek Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, ---------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 123.456 głosów. ---------------------------------------------------------------------