Rank Progess S.A.

AGM Information • Sep 7, 2017

Uchwała nr 1/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1/10/2017

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h.

Uchwała nr 2/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała nr 3/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

a) [...],

b) [...],

c) [...].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3/10/2017

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała nr 4/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.

• V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
• VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
• 1) połączenia Spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o.,
• 2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały 4/10/2017

Uchwała ma charakter techniczny, konieczność jej podjęcia wynika z przepisów k.s.h.

Uchwała nr 5/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie połączenia Spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 491 § 1, 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i § 4 i art. 516 § 6 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

• 1. Dokonuje się połączenia Spółki Rank Progress Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, jako "Spółki Przejmującej", ze spółką "Progress XV" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000374389, jako "Spółką Przejmowaną".
• 1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 31 lipca 2017 roku ("Plan Połączenia").
• 1. Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, więc połączenie zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
• 1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały 5/10/2017

Dzięki połączeniu Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o., uproszczeniu ulegną struktury organizacyjne grupy kapitałowej, w tym struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i wyeliminuje znaczną część zbędnych procesów, obniżając jednocześnie koszty działalności. Połączenie spółek przyniesie oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby organów zarządczych i kontrolnych.

Uchwała nr 6/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie zmian składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje _________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6/10/2017

Uprawnienie do podjęcia tej uchwały i odwołania członka Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6.2. statutu Spółki.

Uchwała nr 7/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą Legnicy

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _________ (PESEL_________) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7/10/2017

Uprawnienie do podjęcia tej uchwały wynika z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6.2. statutu Spółki.